Onlineseminar „Betrugsprävention im Factoring“ - NEU

BETRUGSPRÄVENTION IM FACTORING
INKL. INTERNER FRAUD, HINWEISGEBERSYSTEM UND PROBLEMFELDER BEI DER
FORDERUNGSABTRETUNG
 

Aufsichtliche Anforderungen
• Anforderungen und Sicherungssysteme
• Geschäftsgrundsätze und Verfahrensweisen
• Betrug – was ist das?
• Risikoanalyse / institutsspezifische Risiken
 

Betrug im Factoring
• Pre-Billing, Luftrechnungen, Mehrfachabtretungen
• Bilanzfälschung
• Warnhinweise, Erfahrungen, Abwehrmechanismen
 

Interne Betrugsrisiken
• Interner Fraud / Zuverlässigkeitsprüfung
• Sicherungsmaßnahmen
• Hinweisgebersysteme
Abschließende Diskussion und Zertifikate
 

PROGRAMM: 9.00 BIS 12.30 UHR