Onlineseminar „Geldwäscheprävention bei Factoring-Instituten“ - NEU

GELDWÄSCHEPRÄVENTION BEI FACTORING-INSTITUTEN

• Aktuelle geldwäscherechtliche Pflichten für Factoring-Institute (Sorgfaltspflichten, Sicherungsmaßnahmen, sonstige Pflichten)
• Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin
• AML-Verordnung – das neue Geldwäsche-Regime
• Regulatory Technical standards (RTS) und Leitlinien
• Berücksichtigung von Finanzaktionen